Delhi liquor scam case: प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने 17 मई (शुक्रवार) को कहा कि उसने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले (Delhi liquor scam case) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले (money laundering cases) में अपराध की कथित आय के संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और “हवाला ऑपरेटरों” (hawala operators) के बीच चैट की खोज की है।
एजेंसी का दावा है कि केजरीवाल द्वारा अपने डिवाइस के पासवर्ड साझा करने से इनकार करने के बाद हवाला ऑपरेटरों के डिवाइस से चैट बरामद की गईं।मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह दलील दी गई।
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न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने किया फैसला सुरक्षित
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की शीर्ष अदालत की पीठ ने क्रमशः केजरीवाल और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। पीठ ने अपने आदेश में कहा, ”बहसें सुनी गईं। फैसला सुरक्षित। इसके बावजूद, और अधिकारों और विवादों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपीलकर्ता कानून के अनुसार जमानत देने के लिए ट्रायल कोर्ट में जा सकता है।” दिल्ली के मुख्यमंत्री को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 10 मई से 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी। शीर्ष अदालत ने उन्हें 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया है।
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ईडी ने केजरीवाल, आप के खिलाफ दायर की चार्जशीट
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के खिलाफ अपना आरोप पत्र दायर किया है, जिससे यह पहली राजनीतिक पार्टी बन गई है। आरोप पत्र में आरोपी के रूप में नामित। घटनाक्रम से परिचित एक अधिकारी ने कहा, “अकाट्य सबूतों के आधार पर एक विस्तृत अभियोजन शिकायत (या आरोप पत्र) दायर की गई है, जो दर्शाता है कि केजरीवाल मुख्य साजिशकर्ता हैं, जिन्होंने दिल्ली के सीएम के रूप में अपने पद का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध को सुविधाजनक बनाने के लिए किया था।” ‘कंपनी’ यानी AAP द्वारा PMLA (मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम) की धारा 4 के तहत।
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100 करोड़ रुपये की रिश्वत
अधिकारी ने कहा, “आप को पीएमएलए के तहत आरोपी के रूप में नामित किया गया है क्योंकि यह उत्पाद शुल्क नीति में उत्पन्न अपराध की आय का प्रमुख लाभार्थी था।” “कुछ शराब व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के बदले ली गई 100 करोड़ रुपये की रिश्वत में से कम से कम 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल AAP के गोवा चुनाव अभियान के लिए किया गया था और राष्ट्रीय संयोजक और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में, केजरीवाल अंततः धन के उपयोग और सृजन के लिए जिम्मेदार थे। यह आरोपपत्र नवंबर 2022 से उत्पाद शुल्क मामले में पीएमएलए के तहत ईडी द्वारा दायर श्रृंखला में आठवां है।
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