Raid: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कोलकाता समेत देश के कई प्रमुख शहरों में एक साथ छापेमारी की। यह छापे मुंबई, बेंगलुरु, जालंधर, इंदौर और कोलकाता में अलग-अलग ठिकानों पर मारे गए। ईडी की यह कार्रवाई धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई है।
ईडी ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि ये छापेमारी एक फर्म से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है। कार्रवाई के दौरान एजेंसी ने कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, संपत्ति के दस्तावेज और विदेशी मुद्रा जब्त की है।
6.43 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा बरामद
ईडी के मुताबिक, तलाशी के दौरान 6.43 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा बरामद की गई है, जिसमें अमेरिकी डॉलर, सिंगापुर डॉलर और दिरहम शामिल हैं। इसके अलावा 55.74 लाख रुपये मूल्य का सोने का बिस्कुट भी जब्त किया गया है। छापेमारी में संबंधित आरोपितों के लगभग 94 लाख रुपये की बैंक जमा राशि को फ्रीज कर दिया गया है।
डिजिटल उपकरण भी जब्त
इस कार्रवाई में एजेंसी को कई डिजिटल उपकरण भी हाथ लगे हैं जिनकी फॉरेंसिक जांच की जाएगी। साथ ही बड़ी संख्या में ऐसे दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं जो अवैध लेन-देन और मनी ट्रेल को उजागर कर सकते हैं।
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ब्लैक को ह्वाइट करने का मामला
सूत्रों के अनुसार, यह फर्म हवाला और शेल कंपनियों के ज़रिए भारी मात्रा में काले धन को सफेद करने में शामिल थी। ईडी अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका और विदेशी लेन-देन की जांच कर रही है।