Malegaon vote jihad: ईडी के रडार पर आए अंगाड़िया, सात ठिकानों पर छापेमारी

संदेह है कि यह रकम अंगड़िया के जरिए बांटी गई थी। ईडी ने मुंबई और अहमदाबाद में सात ठिकानों पर छापेमारी कर 13.5 करोड़ रुपये नकद जब्त किए हैं।

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File photo

Malegaon vote jihad: मालेगांव वोट जिहाद मामले (Malegaon vote jihad case) में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) (ईडी) ने 06 दिसंबर (शुक्रवार) को मुंबई (Mumbai) और अहमदाबाद (Ahmedabad) में 7 जगहों पर छापेमारी (raids at 7 places) की जिसमें कुछ आरोपियों के नाम सामने आए हैं।

संदेह है कि यह रकम अंगड़िया के जरिए बांटी गई थी। ईडी ने मुंबई और अहमदाबाद में सात ठिकानों पर छापेमारी कर 13.5 करोड़ रुपये नकद जब्त किए हैं।

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NAMCO बैंक के 14 खाते
7 नवंबर को नासिक जिले के मालेगांव छावनी पुलिस स्टेशन में मालेगांव में NAMCO बैंक के 14 नए खोले गए खातों में विभिन्न निर्दोषों के पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके 100 करोड़ रुपये से अधिक जमा करने के मामले में आरोपियों के खिलाफ पहली कार्रवाई की गई थी व्यक्तियों को राशि जमा करने और स्थानांतरित करने के लिए। ईडी ने बाद में मालेगांव पुलिस पर मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का आरोप लगाया। ईडी की जांच में पता चला कि ऐसे पांच खाते बैंक ऑफ महाराष्ट्र, नासिक ब्रांच में भी रखे गए थे। ईडी के सूत्रों ने कहा कि NAMCO बैंक में रखे गए 14 खातों और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में रखे गए पांच खातों से ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से किए गए डेबिट लेनदेन की मनी ट्रेल जांच की जा रही है।

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सैकड़ों करोड़ रुपये
21 खातों के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट के विश्लेषण से पता चला कि इन खातों में मुख्य रूप से ऑनलाइन बैंकिंग चैनलों के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपये जमा किए गए थे, जिन्हें आगे विभिन्न कंपनियों के खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था। इन खातों के स्टेटमेंट के आगे के विश्लेषण से पता चला कि ऐसे संदिग्ध खातों से सैकड़ों करोड़ रुपये नकद निकाले गए थे।

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ईडी की जांच
ईडी की जांच से पता चला है कि नागनी शफी और वसीम वलीमोहम्मद भेसानिया दोनों ने कथित तौर पर विभिन्न फर्जी संस्थाओं के खातों से बड़ी मात्रा में नकदी निकाली और इसे अहमदाबाद, मुंबई और सूरत में अंगदिया (हवाला ऑपरेटरों) को वितरित किया। उसने महमूद भागड़ उर्फ ​​’चैलेंजर किंग’ उर्फ ​​’एमडी’ के निर्देश पर काम किया था। शफी और बेसानिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है।

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25 इलाकों की तलाशी
इससे पहले ईडी ने मुंबई के करीब 25 इलाकों की तलाशी ली थी। किरीट सोमैया द्वारा कथित मालेगांव वोट जिहाद घोटाले में कल ईडी ने एक बार फिर मुंबई, अहमदाबाद में सात स्थानों पर छापेमारी की। इसमें साढ़े तेरह करोड़ रुपये नकद जब्त किये गये हैं. इस छापेमारी में मुंबई और अहमदाबाद के आंगडि़या के नाम सामने आए हैं और माना जा रहा है कि ये रकम आंगडि़या के जरिए बांटी गई है। ईडी की रडार पर कई आंगडि़या कंपनियों के मालिकों के नाम सामने आए हैं और ऐसी आशंका जताई जा रही है जल्द ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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एक हजार करोड़ रुपये जमा
इस मामले के मुख्य आरोपी सिराज मोहम्मद के खाते में अब तक एक हजार करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 7 आरोपी फरार हैं।” उन्होंने पत्रकारों से यह भी कहा कि इस घोटाले की जांच के लिए बीजेपी नेता किरीट सोमैया सोमवार को एक बार फिर मालेगांव जाएंगे।

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