प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) की टीम ने जीएसटी घोटाले (GST Scam) के मास्टर माइंड शिव कुमार देवड़ा (Shiv Kumar Deora) सहित तीन अन्य गिरफ्तार आरोपितों (Arrested Accused) को शनिवार को पीएमएलए कोर्ट (PMLA Court) में पेश किया, जहां श्याम नंदन तिवारी की अदालत ने सुनवाई की और सभी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेजने का आदेश दिया। आदालत के आदेश पर सभी आरोपितों को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार (Birsa Munda Central Jail) भेज दिया गया है।
ईडी ने शिव कुमार देवड़ा, मोहित देवड़ा और अमित गुप्ता को शुक्रवार को कोलकाता से गिरफ़्तार किया था। मोहित देवड़ा, मास्टर माइंड का बेटा है। वह भी अपने पिता और अमित गुप्ता के साथ जीएसटी घोटाले को अंजाम देने में शामिल है। शिव कुमार देवड़ा और उसके गिरोह के सदस्य अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर एक नाम की कंपनियों का अलग-अलग जीएसटी लेने का काम करते थे। ईडी ने 8 मई को शुरु की गयी छापेमारी के दौरान पूछताछ के बाद शिव कुमार देवड़ा, मोहित और अमित गुप्ता को गिरफ़्तार किया था।
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दस्तावेजों की जांच
ईडी ने छापेमारी के दौरान मास्टर माइंड शिवकुमार देवड़ा और अमित गुप्ता के कोलकाता स्थित ठिकानों से गलत तरीके से आइटीसी का लाभ लेने से संबंधित दस्तावेज भी बरामद किया है। दस्तावेजों की जांच में यह पाया गया कि शिवकुमार देवड़ा का बेटा मोहित देवड़ा भी अपने पिता के साथ मिल कर सामग्रियों की ख़रीद बिक्री से संबंधित फर्जी बिल बनाता है।
न्यायिक हिरासत
इससे पूर्व अमित अग्रवाल उर्फ विक्की भालोटिया को ईडी ने गुरुवार को जमशेदपुर के जुगसलाई से गिरफ्तार किया था। भालोटिया को ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया था।
9 स्थानों पर छापा मारा
उल्लेखनीय है कि गत गुरुवार को ईडी ने 800 करोड़ के जीएसटी घोटाला मामले में झारखंड और कोलकाता में 9 स्थानों पर छापा मारा था। ईडी ने रांची में तीन, जमशेदपुर में एक और कोलकाता में पांच स्थानों पर छापेमारी की थी। इसमें मामले में कुल चार आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है।
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